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为善后处置创造条件


目前,针对非法集资的多样性特点,南充市处非办进一步明确了处非领导小组各成员单位的职责:南充市人行负责对投资理财公司、市外企业在南充市设立的非金融类分支机构的大额资金流向进行动态监测,掌握其资金异动情况;银监分局负责全市银行系统内涉嫌非法集资活动的处置工作,严禁各银行业金融机构在职在编人员在各类投资理财信息咨询公司任职或兼职;工商部门负责对已核定的经营范围进行定期检查,对虚假广告进行查处;公安机关负责开展打击非法集资犯罪专项活动,加大案件侦办力度和涉案资产追缴力度,最大限度地减少和挽回集资群众损失,为善后处置创造条件。

即日起,《华西城市读本》将持续关注南充查处涉嫌非法集资的动态,并采访金融办、公安机关、工商等部门,通过特点分析、案例解读等全面解读非法集资的危害、识别。

2014年底至今,南充市各级公安机关继续“高压”行动,按照“先外后内、先急后缓”的基本原则,依法对全市投资理财类公司进行了,其中信达、德义行、嘉宏等10家投资理财公司因风险评级为“高风险”,现已被以涉嫌非法集资进行立案侦查。

事实上,在清理期间,部分涉嫌非法集资公司出现资金短缺,无法兑现参与投资的群众的利息和本金,在全市闹得沸沸扬扬。2014年5月,南充市顺庆区聚宝堂投资理财信息咨询有限责任公司(以下简称“聚宝堂公司”)涉嫌非法集资,由于个别项目出现严重经营风险,导致部分群众出借资金无法按期兑付,现已查明,该公司涉案资金4亿余元,负责人张经和、王燕涉嫌个人集资1.4亿元。目前,司法机关正在清产核资,以兑现投资群众的利益。

据了解,为了加强风险排查,公安机关逐个研判每家公司的实际情况,对所投项目是否有可能完成是否能回收本息等情况进行研判,做到一案一策,一公司一策,分类处置,以能够最大限度地为集资群众挽回损失。据悉,公安机关已先后约谈了21家理财公司的法人或者总经理,敦促他们强化风险监管,竭尽全力回笼资金。

2006年7月,南充市登记注册第一家投资理财中介服务公司。在随后的几年里,投资理财咨询公司如雨后春笋般冒出,也引起了当地政府的高度警觉。南充市政府要求工商部门从2012年5月起无限期停止办理该类公司,已有的公司全部更名为“投资理财信息咨询有限责任公司”,限定其业务只提供咨询服务。

针对涉嫌非法集资的投资理财公司,无论风险等级如何,南充市各级公安机关已经进行了一案一策,一公司一策的分类处置。

2月5日,华西城市读本从南充市公安局获得有关南充非法集资近况:该局对风险评级为“高风险”的信达、德义行、嘉宏等10家投资理财公司以涉嫌非法集资立案侦查。

2014年,南充市金融办、公安、工商等部门合力清查了一大批涉嫌非法集资的公司,为人民群众挽回了不少损失。

为打击非法集资,2013年3月,南充出台了《南充市清理整顿民间资金中介服务机构方案》,对已注册的78家投资理财信息咨询公司进行清理整顿,南充是金融办数据显示,经过清理,南充投资理财咨询公司现已关停24家,减少至54家。

截至今年2月5日,公安机关已对这10家公司中的9名涉案人员依法采取刑事强制措施,上网追逃2人,对68名公司法人或实际控制人采取限制出境措施。同时帮助追讨资金3050万元,查封、冻结房产、商铺70余套(间),车库46个,汽车7辆,厂房、医院多处(价值近亿元),土地6宗(价值1亿余元)。据了解,西充互利、高坪鸿鑫地两家公司投资了2.3亿元到重庆某开发项目,为确保项目投资资金回笼后能及时返还集资群众,已派人对这两家公司实施监管。

昨日,华西城市读本记者从南充市金融办了解到,南充市金融办、工商、公安、法院等先后组织召开处非协调会议13次,先后约见了5家融资性担保公司、6家小贷公司和52家投资理财信息咨询公司高管人员谈话,引导行业合规经营,8次带领行业协会对部份公司进行调研,分析面临的困境,及时提示经营风险。

2014年,《关于进一步加强打击和处置非法集资工作的通知》印发,进一步明确了公安、工商等成员单位的工作职责。

为了能够及时追讨集资款,公安机关已经通过主动联系和协调借款方,敦促还款,对部分变卖抵押物、重复抵押、失联的借款人拟立案查处。据了解,为确保群众利益,针对成都某集团公司在南充开展集资的情况,南充市公安局已安排4个经侦大队派专人对公司集资款使用情况及流向进行追踪,多次到成都约见该集团高层管理人员。

2020-06-28 11:46

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